发布日期：2025-03-06 08:26 点击次数：93
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-002
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄露本体的真正、准确和完好意思，莫得失实纪录、
误导性讲演或紧要遗漏。
至极领导：
月12日，最新灵验的转股价钱为东说念主民币4.63元/股。
额为916,937,000元东说念主民币。
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法则》和《深圳证券交往所可转机公
司债券业务捏行笃定》的联系规矩，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）现将2024年第四季度可转机公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技
集团股份有限公司于2020年4月13日公栽种行了9,172,387张可转机公司债券，每
张面值100元，召募资金总和91,723.87万元。本次公栽种行的可转机公司债券向
刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在
册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动解除优先配售部分）
通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统向社会公众投资者刊行，认
购金额不及91,723.87万元部分由主承销商包销。
经深交所“深证上2020355号”文本心，公司91,723.87万元可转机公司债券于
因捏行 2019 年度利润分拨有贪图，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股调理
为 7.48 元/股，调理后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日奏效。具体情况详见公司于
股价钱调理的公告》（公告编号：2020-051）。
因捏行 2020 年度利润分拨有贪图，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股调理
为 7.38 元/股，调理后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日奏效。具体情况详见公司
于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于维尔转债
转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-037）。
因捏行 2021 年度利润分拨有贪图，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股调理
为 7.28 元/股，调理后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司
于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于维尔转债
转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-045）。
因捏行 2022 年度利润分拨有贪图，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股调理
为 7.23 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司
于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于维尔转债
转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《关
于董事会暴虐向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权及可转机公司债券关系规矩，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱自
泄露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于董
事会暴虐向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。根
据公司 2023 年年度鼓动大会的授权及可转机公司债券关系规矩，董事会决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《关
于董事会暴虐向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权及可转机公司债券关系规矩，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价钱自
网泄露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
因捏行 2023 年度利润分拨有贪图，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股调理
为 4.79 元/股，调理后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起奏效。具体调理情况详见
公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网泄露的《对于维尔转债转股价钱调理的公
告》（公告编号：2024-082）。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《关
于董事会暴虐向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权及可转机公司债券关系规矩，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自
网泄露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时鼓动大会，审议通过了《关
于董事会暴虐向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届
董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议
案》。凭证公司 2024 年第四次临时鼓动大会的授权及可转机公司债券关系规矩，
董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.63 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体调理情况详见公司于 2024 年 9 月 19 日在
巨潮资讯网泄露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-
二、可转债转股及股份变动情况
“维尔转债”狡计转机成“维尔利”股票3,884股。齐全2024
年12月31日，
“维尔转债”余额为916,937,000元东说念主民币（即9,169,370张）。2024
年第四季度股份变动情况如下：
本期变动前 本次变动 本期变动后
股份性质 （2024 年 9 月 30 日） 数 量 （2024 年 12 月 31 日）
数目（股） 比例 （股） 数目（股） 比例
一、限售流畅股 5,424,103 0.69% 0 5,424,103 0.69%
高管锁定股 5,424,103 0.69% 0 5,424,103 0.69%
首发后限售股 0 0 0 0
二、无穷售流畅股 776,169,530 99.31% +3,884 776,173,414 99.31%
三、总股本 781,593,633 100% +3,884 781,597,517 100%
三、其他
投资者对上述本体如有疑问，请拨打公司投资者商酌电话：0519-89886102。
四、备查文献
的“维尔利”股本结构表；
的“维尔转债”股本结构表。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会
