发布日期：2025-03-07 09:33 点击次数：152
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-001
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息深入的践诺确凿、准确、竣工，
莫得装假记录、误导性叙述或紧要遗漏。
超过领导：
今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月
凭证《深圳证券往复所股票上市公法》《深圳证券往复所可退换公司债券
业务奉行详情》的探究规矩，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第四季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市八成
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可20182191 号文”核准，浙江今飞
凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公设立行了 368 万张可退换公司债
券，每张面值 100 元，刊行总数 3.68 亿元东谈主民币。本次刊行的可退换公司债券
向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹实行优先配售，原鼓吹优先配
售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）领受网下向机构投资者配售和网
上向社会公众投资者通过深圳往复所（以下简称“深交所”）往复系统发售的
模样进行。对认购金额不及 3.68 亿的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上2019119 号”文本旨，公司本次公设立行的 3.68 亿元
可退换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌往复，债券简称“今飞转
债”，债券代码“128056”。
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 6.80 元/股，不低于召募施展书公告日
前 20 个往改日公司 A 股股票往复均价和前 1 个往改日公司 A 股股票往复均价。
因公司奉行了 2018 年度权利分配：以总股本 376,550,000 股为基数，向全
体鼓吹每 10 股派 0.18 元东谈主民币现款，“今飞转债”的转股价钱调理为 6.78 元/
股，调理后的转股价钱自 2019 年 5 月 23 日收效。
因 公司奉行 了 2019 年度权利分配：以权利分配股权登记日的总股本
的转股价钱调理为 6.76 元/股，调理后的转股价钱自 2020 年 4 月 29 日收效。
因公司向特定对象非公设立行东谈主民币庸碌股(A 股)股票 93,312,582 股，相
关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股
份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券往复所上市，刊行价钱为 6.43 元/股。“今
飞转债”的转股价钱调理为 6.70 元/股，调理后的转股价钱自 2020 年 12 月 15
日收效。
因 公司奉行 了 2020 年度权利分配：以权利分配股权登记日的总股本
的转股价钱调理为 6.69 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 7 月 5 日收效。
因 公司奉行 了 2021 年度权利分配：以权利分配股权登记日的总股本
向合座鼓吹每 10 股派 0.15 元东谈主民币现款，“今飞转债”的转股价钱调理为 6.68
元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日收效。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第
四届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股
价钱的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股，
修正后的转股价钱自 2023 年 4 月 11 日收效。
因公司奉行了 2022 年度权利分配：以权利分配股权登记日的总股本为基数，
向合座鼓吹每 10 股派 0.10 元东谈主民币现款，“今飞转债”的转股价钱调理为 5.99
元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 7 日收效。
因公司向特定对象刊行东谈主民币庸碌股(A 股)股票 99,771,023 股，相干股份
已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于
的转股价钱调理为 5.86 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日收效。
公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第
五届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱
的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股，修正
后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日收效。
因公司奉行了 2023 年度权利分配：以权利分配股权登记日的总股本为基数，
向合座鼓吹每 10 股派 0.13 元东谈主民币现款，“今飞转债”的转股价钱调理为 4.64
元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日收效。
二、今飞转债转股及股份变动情况
公司债券金额为 27,000 元），转股数目为 5,817 股。已矣 2024 年 12 月 31 日，
剩余可转债张数为 1,718,213 张（剩余可退换公司债券金额为 171,821,300 元），
未退换比例为 46.69%。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次增减股
模样 （2024 年第三季度末） （2024 年第四季度末）
数变动（+、-）
股数 比例（%） 股数 比例（%）
一、限售要求造就股/
非造就
二、无穷售要求造就股 598,655,104 100.00 +5,817 598,660,921 100.00
三、总股本 598,655,104 100.00 +5,817 598,660,921 100.00
注：比例四舍五入后取两位少量。
三、其他
投资者对上述践诺如有疑问，请拨打公司董事会文书办公室投资者热线电
话 0579-82239001 进行盘考。
四、备查文献
具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；
具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
